УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ОАО"Красноярский  леспромхоз"
Протокол собрания No 6

                    от 16 мая   1996г.
У С Т А В
открытого акционерного общества «КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
(новая редакция)
г. Красноярск, 1996г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
	Открытое акционерное Общество  «КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»,
(именуемое в дальнейшем "Общество"), учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. N 721 и действует на основании в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом «Об акционерных  обществах» от 26 декабря 1995 г. No 208-ФЗ (далее по тексту - Закон "Об акционерных обществах").
Устав АООТ"Красноярский леспромхоз" зарегистрирован Решением Свердловского  района г.Красноярска за N 195 от 9.04.9Зг. и внесен в государственный реестр г.Красноярска 16.04.9Зг. за N 5148 серия 8-Е, перерегистрирован в связи с изменением и дополнением Устава решение
за N 462 от 8 июня 1994 года.	.	
Статья 1. Наименование и местонахождение Общества
Полное официальное наименование Общества - "Открытое акционерное общество "КРАСНОЯРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ".
Сокращенное наименование – АО "КРАСЛПХ".
Общество расположено по адресу: Российская Федерация, 660016, г.Красноярск, ул.Гладкова, 4.
Статья 2. Правовой статус Общества.

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. 
Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, Общество может приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третейском суде.
Срок деятельности Общества не ограничен.
Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Красноярского края.
	Акционерами Общества являются юридические и физические лица,
владеющие его акциями на праве собственности.
	Общество  несет ответственность по своим обязательствам только в
пределах  своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций). Общество не отвечает по имущественным  обязательствам акционеров.
	Государство не отвечает по долгам Общества. Общество не отвечает по долгам государства.
	Общество  является  правопреемником Красноярского леспромхоза, ассоциации  «Краслес» (ПЛО"Красноярсклес"'и ПЛО"Енисейлесосплав").
Общество  имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
Статья 3. Цели и виды деятельности Общества
Основной  целью Общества является получение прибыли.

---

Общество  имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Предметом деятельности Общества является:
- инвестирование капиталов в развитие лесной и лесоперерабатывающей отрасли,
	- создание дочерних предприятий и долевое участие в управлении предприятиями различных организационно-правовых форм,
- долгосрочная аренда земель лесного фонда и лесных ресурсов,
- лесозаготовки, вывозка и раскряжевка древесины,
- осуществление всех видов коммерческих и. посреднических операций, 
- глубокая переработка древесины, ее продуктов и реализация продукции,
- соответствующая действующему законодательству эмиссия и производство операций с ценными бумагами, акциями, векселями, облигациями и Т.д.,
- самостоятельное осуществление финансовых операций, в том числе и приобретение, обмен и продажа валюты, в соответствии с действующим законодательством,
	- грузовые перевозки, транспортно-экспедиционное обслуживание, включая
ответственное хранение грузов,	.	
- оптово- розничная торговля,
- внешнеэкономические сделки, операции,
- участие: в международной кооперации производства и коммерции,
- все виды деятельности, осуществляющиеся в соответствии с законодательством РФ, в необходимых случаях с получением лицензии.
Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:
- самостоятельно совершать сделки и другие юридические акты, приобретать имущественные и другие неимущественные права,
- выдавать от своего имени гарантии, обязательства и поручительства,
- быть истцом и ответчиком в суде, государственном арбитраже, третейском суде,
- издавать и  утверждать, в соответствии с законодательством РФ, в пределах своей компетенции, инструкции и положения, тарифы и цены на работы и услуги своей деятельности.
          - самостоятельно устанавливать процентные ставки при проведении активных и пассивных операций, выпускать акции, облигации и другие виды ценных бумаг,
	- устанавливать по ним размер дивидендов и других видов вознаграждений,
- проводить операции на товарных и фондовых биржах, вкладывать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении на внутреннем и внешнем рынке,
	- организовывать и проводить аукционы, лотереи и выставки в соответствии
с действующим законодательством РФ,
	- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями,
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и  организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
- привлекать для работы советских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной  валюте и натуральной форме,
             - АО "КРАСЛПХ" является собственником принадлежащих ему земель, имущества и денежных средств,
	- общество может создавать в РФ и за ее пределами филиалы, отделения, представительства, дочерние предприятия, в том числе совместные,
	- филиалы, отделения, представительства действуют в соответствии с положением, которое утверждает собрание акционеров общества,
	- филиалы, отделения и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет общества,

	- создание филиалов, отделений и представительств за границей регулируется законодательством РФ,
	- филиалы, отделения и представительства имеют собственные балансы, которые входят в баланс Общества.	
	- филиалы,, отделения и представительства отвечают по: обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам,
Дочерние предприятия Общества, являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам общества, а Общество не отвечает по обязательствам Дочерних предприятий.
Общество может осуществлять указанные виды деятельности как на территории РФ, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством РФ,
Статья 4. Имущество общества.
Имущество Общества формируется за счет: .
- уставного капитала;
- доходов от осуществления хозяйственной деятельности;
- отчислений от доходов (прибыли), созданных Обществом самостоятельно, либо с участием других юридических и (или) физических лиц, предприятий, 	организаций .
- Внереализационных доходов;
	- кредитов банков и иных кредитов;	,
- добровольных пожертвований, даров юридических и (или) физических лиц; 
- других источников, использование которых не запрещено действующим законодательством
;
Общество является собственником своего имущества, включая здания, сооружения, помещения, строения, машины, технику, сырье, оборудование, технологию, ценные бумаги, финансовые средства, другие интеллектуальные и материальные ценности, а также выпускаемую продукцию. Общество вправе совершать в отношении этого имущества (средств) любые не запрещенные действующим законодательством сделки.
Для осуществления своих целей Общество вправе использовать имущество, предоставленное ему российскими или иностранными юридическими и физическими лицами,
Прибыль Общества, остающаяся после расчетов с государственным бюджетом, возмещения материальных и приравненных к ним затрат Общества, поступает в полное распоряжение Общества и может быть по решению Собрания распределена между акционерами ( в целом или в части) пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
Глава 2. Уставный капитал и фонды Общества.
Статья 5. Уставный капитал Общества.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества и составляет 18301000 (восемнадцать миллионов триста одна тысяча) рублей.
Количество обыкновенных акций составляет 18301 (восемнадцать тысяч триста одна) штука.

~

Номинальная  стоимость одной акции составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
	Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих  данных: количество и тип акций, дата приобретения; наименование (имя) и местонахождение (место жительства) акционера, цена приобретения акций.
Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам. В течении года обществом не может быть куплено более 10% собственных акций.
Приобретенные акции могут стоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров происходит без учета указанных акций. Акции не проданные в течении этого срока подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества..
Изменение  размера уставного капитала происходит в порядке установленном настоящим Уставом и  Законом "Об акционерных обществах".
Статья 6. Увеличение уставного капитала Общества
Уставный  капитал Общества может быть увеличен:
- Советом  директоров путем увеличения его номинальной стоимости за счет переоценки и размещения акции без изменения удельного процента акции в общем количестве;
- Общим собранием Акционеров путем увеличения его номинальной стоимости за счет дополнительных  вложений и размещения акций.
Статья 7. Уменьшение уставного капитала Общества
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их количества, в том числе путем приобретения части акций самим Обществом, по решению общего Собрания.
Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Законом "Об акционерных Обществах" на дату регистрации.
Выкуп и  погашение акций осуществляется на основании решения Собрания акционеров,
Статья 8. Фонды Общества
	Для развития Общества, удовлетворения его нужд Общество формирует фонды, средства которых находятся в полном распоряжении Общества.
	Виды, размеры, порядок формирования фондов, определяются Собранием акционеров по предложению Совета директоров.
Общество образует фонды:
- фонд развития производства
- фонд социального развития
- резервный фонд
	- благотворительный фонд	
Порядок использования фондов определяет Совет директоров.
В целях, установленных Законом" Об акционерных Обществах" в Обществе образуется  резервный фонд в размере 25% уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд вплоть до его формирования установленного в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества за отчетный год.

            Глава З. Ценные бумаги Общества 
Статья 9. Ценные бумаги Общества

Для достижения своих целей Общество вправе эмитировать (выпускать, размещать, надписывать, подписывать и пр.), в соответствии с действующим законодательством, ценные бумаги, ,в том числе производные, а именно:
- акции всех видов, типов и категорий;
- облигации всех видов и типов;
- векселя
- другие ценные бумаги, в том числе товарораспорядительные;
- опционы на ценные бумаги и другие производные ценные бумаги.
Общество вправе выпускать акции любых типов, видов и категорий, 	с любыми  предпочтительными, специальными или оговоренными правами относительно дивидендов, голосования, или других условии. 
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры-владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества. Порядок принятия решения об отказе от такого преимущественного права и режим использования  права определяется общим Собранием акционеров.
Статья 10. Размещенные акции Общества.
Уставный  капитал Общества сформирован путем оплаты обыкновенных именных акций Общества в количестве 18 301 (Восемнадцать тысяч триста одна) акция, размещенная при формировании первоначального уставного капитала Общества.
	Каждая размещенная обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее собственнику следующие права:
- Участвовать, в соответствии с Законом "Об акционерных Обществах" и Уставом Общества, в собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания акционеров;
- получать объявленный Обществом дивиденд в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных Обществах", Уставом Общества, и решениями Собрания акционеров по поводу выплаты дивиденда;
- получать, при ликвидации Общества, часть имущества Общества, оставшегося после удовлетворения претензий кредиторов, имеющих преимущества перед собственниками обыкновенных акций Общества.
Статья 11. Объявленные акции Общества
В качестве акций, объявленных к возможному размещению для обеспечения увеличения уставного  капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общество не определило какого либо количество акций.
Количество объявленных акций определяет Совет директоров и выносит это решение на общее Собрание акционеров.
В  случае объявления какого-либо количества обыкновенных акций к размещению каждая объявленная акция Общества после ее размещения и оплаты, предоставляет ее собственнику права, полностью равные правам, предоставляемым размещенными  обыкновенными именными акциями Общества.

Статья 12. Обращение акций
Обращение акций производится в бездокументарной форме, в виде записей
на счетах. Согласия других акционеров или акционерного Общества на отчуждение и\или приобретение акций не требуется. Лицам, приобретшим акции и заявившим об этом официальному регистратору прав, удостоверяемых первичными документами, открываются лицевые счета, где осуществляется учет акций. При передаче акций, передающим и получающим акции лицами должен быть составлен и подписан соответствующий документ, при предъявлении которого реестродержатель в трехдневный срок переводит ценные бумаги со счета передающего лица на счет получающего лица.
С передачей  в  собственность ценных бумаг переходят все удостоверяемые. ею права  в совокупности.
Статья 13. Реализация прав по ценным бумагам.
Право на  участие в Собрании акционеров Общества имеет акционер, зарегистрированный в реестре акционеров в качестве владельца ( собственника) размещенных оплаченных акций на дату составления Списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров. Указанной датой не может быть дата ранее десяти рабочих дней и позднее, чем за три рабочих дня до объявленной даты проведения Собрания. Риск неучастия в Собрании акционеров вследствие непредъявления в срок необходимых подтверждений права на участие в Собрании ложится на акционера.
Право на получение объявленного промежуточного дивиденда имеет акционер (номинальный держатель), внесенный в Список лиц, имеющих право на получение дивиденда, датой составления которого не может быть дата ранее двадцати и позднее десяти дней до даты принятия решения Советом директоров о выплате промежуточного дивиденда.

       Право на получение объявленного годового дивиденда имеет акционер (номинальный держатель), внесенное в Список лиц, имеющих право на получение дивиденда, который составляется одновременно со Списком лиц, имеющих право участвовать в собрании акционеров.
	Дивиденд выплачивается непосредственно Обществом либо уполномоченным
им лицом. Общество, в лице своего исполнительного органа, должно объявить о пунктах выплаты дивидендов не позднее чем за 10 дней до даты их фактической выплаты, информационное сообщение о дивидендах, способах получения и местах их выплаты публикуется в краевом печатном органе.
Право на получение части имущества при ликвидации Общества имеет акционер, являющийся владельцем акций. Порядок получения части имущества устанавливается ликвидационной комиссией.	
В соответствии с законом «Об акционерных обществах», Общество выкупает акции у акционера (ов) по его требованию в случае, если акционер (ры) голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросам:
	- реорганизации Общества или совершения крупной сделки (ст.89 п.2 Закона
"Об акционерных Обществах"
	- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его
в новой редакции, ограничивающей права акционера.
	Общество, равно как и держатель реестра, не несут ответственности в случае несвоевременного предоставления информации о реальных акционерах (собственников акции), При решении вопроса о лицах, перед которыми Общество обязано исполнить обязательства по акциям, Общество руководствуется исключительно данными реестра акционеров, полученными от последнего в порядке, установленного  Договором на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

Статья 14. Новые выпуски ценных бумаг
	Решение о выпуске ценных бумаг принимают следующие органы Общества:
а) Собрание акционеров - решение об увеличении количества объявленных акций с утверждением категорий, типов, видов и инвестиционных характеристик объявляемых акций;	
б) Собрание акционеров - решение об увеличении уставного капитала путем размещения (выпуска в обращение) всех категорий, типов, видов и инвестиционных характеристик объявленных акции, за счет капитальных вложений и размещения дополнительных акций, а также
любых ценных бумаг, которые по условиям выпуска могут быть конвентированы в акции;
в) Совет директоров -выпуск в обращение облигаций всех видов.
Объем прав, удостоверяемых ценными бумагами, условия их обращения и порядок реализации прав по ним устанавливается при их выпуске Советом директоров Общества. Любые акции Общества могут быть выпущены в порядке, установленном Законом"Об акционерных Обществах" и законодательстве о ценных бумагах, с предпочтительными правами или ограничениями для их держателя;
г) COI3CT директоров -увеличение уставного капитала путем переоценки и увеличения количества акций без изменения доли % акционера в общем количестве акций.
Выпуски ценных бумаг могут быть оформлены как в документарной, так и в бездокументарной форме.

                    Глава 4. Органы Общества
 Статья 15. Органы управления Обществом
Органами управления Обществом являются:
-общее Собрание акционеров
		- Совет директоров
	-единоличный исполнительный орган -Генеральный директор и исполнительная Дирекция.
Собрание акционеров действует на основании настоящего Устава и Положения о процедуре проведения общего собрания акционеров, принимаемого самим Собранием. Другие органы Общества действуют на основании Устава, Положений или Решений о их создании, которые определяют цели их создания, компетенцию, порядок осуществления управленческой деятельности.
Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.
Статья 16. Общее Собрание акционеров
Высшим органом управления Обществом является Общее Собрание акционеров.
	В Обществе проводятся годовые и внеочередные Собрания акционеров Общества.
	Годовое Общее Собрание акционеров проводится ежегодно в мае месяце.
На годовом Общем Собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров  Общества, ревизионной комиссии Общества, рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров Общества годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.
Дата проведения Общего Собрания акционеров определяется Советом директоров.

Статья 17. Компетенция Общего Собрания акционеров
К компетенции Общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции
	2) принятие решения о реорганизации Общества
    3) принятие решения о ликвидации Общества, в случае, если Советом директоров этот вопрос вынесен на рассмотрение Собрания, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
4)определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
	5) определение предельного размера объявленных акций
	6) увеличение уставного капитала Общества за счет капитального
вложения путем размещения дополнительных акций
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Законом "Об акционерных Обществах"
.	8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий
	9) утверждение аудитора Общества
	     10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции, предусмотренного 3аконом"Об акционерных Обществах"
12) порядок ведения Собрания (положение о процедуре проведения) 
13) образование счетной комиссии
14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в
	форме опубликования
15) дробление и консолидация акций
16) заключение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность в терминологии 3акона"Об акционерных Обществах"
17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом  имущества, в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемых активов превышает 50%, балансовой стоимости всех активов Общества, или если Советом   директоров не принятого единогласного решения по поводу сделки, влекущей отчуждение имущества стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости всего имущества Общества. Определение стоимости имущества производится в соответствии со ст.77 Закона "Об акционерных Обществах" .
             18) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 3аконом"Об акционерных Обществах"
                  19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций
 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом"Об акционерных Обществах") и Положением "О процедуре проведения Общего Собрания акционеров Общества" .
Вопросы, указанные в пунктах 1-18 части 1 настоящей статьи, относятся к вопросам исключительной компетенции собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу общества.
Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом "Об акционерном Обществе".

Статья 18. Формирование повестки дня Собрания
l) Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 75 календарных дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Собрания акционеров.
2) Вопрос в повестку дня Собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров) ,вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций.
3) Совет директоров обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении их в повестку дня Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п.1 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку Собрания акционеров, за исключением случаев, установленных Законом "Об акционерных Обществах".
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку Собрания акционеров направляется акционеру (акционерам) внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
Статья 19. Порядок созыва Собрания
При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных Законом"Об акционерных обществах", лица, созывающие Собрание, определяют:
	 дату, место и время проведения Собрания акционеров
	дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров
	порядок сообщения акционерам о проведении Собрания акционеров
	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров
	  форму и текст бюллетеня для голосования бюллетенями.
		Информация о проведении годового Собрания акционеров сообщается не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, и содержит:
наименование и место нахождения Общества
дату, время и место проведения Собрания акционеров
дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров
	вопросы, включенные в повестку дня Собрания акционеров	.
	порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров.
Совет директоров дает объявление в краевой печати о созыве Общего Собрания акционеров
к информации (материалам) ,подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки Финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию(ревизора) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации(телевидение, радио) .
Внеочередное  Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акции Общества на дату предъявления требования. Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения Собрания акционеров (совместное

присутствие или заочное голосование), дату и место проведения Собрания, порядок получения дополнительной информации. Совет директоров Общества не вправе изменить, своим решением форму про ведения внеочередного Собрания акционеров, если требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера(акционеров) о проведении внеочередного Собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Решением Совета директоров Общества о про ведении внеочередного Собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
форма и текст бюллетеня для голосования
	дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с Уставом Общества, требованием настоящего правовых  актов Российской Федерации
дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
Созыв  внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (наблюдательным Советом) Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания  акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, с указанием мотивов их внесения, а также иная информация, предусмотренная Законом "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или  акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) ,являющегося  владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве  внеочередного Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение  о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе от созыва,
     Решение об отказе от созыва внеочередного Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, установленных Законом "Об акционерных Обществах".
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
 В случае, если в течение установленного Законом "Об акционерных Обществах" срока Советом директоров Общества не принято решения о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.
Статья  20. Принятие решений Собранием
Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
"~"	---.
	- 
	---	-	-~

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров, учитываются при определении  кворума и подведении итогов голосования.
При отсутствии кворума для проведения Собрания акционеров объявляется дата проведения  нового Собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания акционеров не допускается.
Новое Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
	Сообщение о проведении нового Собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной Законом "Об акционерных обществах", не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение Собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассмотрение представляемого Советом директоров Общества годового отчета Общества и иных документов в соответствии Законом "Об акционерных обществах", не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
	Решение Собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
3аочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Закона "Об акционерных обществах". Бюллетени предоставляются акционерам не позднее чем за 30 дней до дня окончательного приема Обществом бюллетеней.
Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается  большинством голосов акционеров, представленных на Собрании, если для принятия решения Законом "Об акционерных Обществах" или настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.
Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 3, 5 и 18 части 1 статьи 17 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, представленных на Собрании.
Порядок принятия Собранием акционеров решения по порядку ведения Собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Собрания акционеров.
	Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до  сведения участников Собрания непосредственно после принятия решения и непосредственно перед закрытием Собрания. Акционеры, не    участвовавшие в  Собрании, могут получить сведения о принятых решениях, направив письменный запрос в Общество, или явившись в Общество не позднее 45 дне со дня окончания Собрания. 
Статья 21. Совет директоров  Общества
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания акционеров.
По решению Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

Статья 22. Компетенция Совета директоров Общества
В компетенцию  Совета директоров Общества входит решение вопросов руководства  деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной  компетенции Собрания акционеров.
	К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся 	следующие вопросы:	.
	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2) созыв  годового и внеочередного Собраний акционеров Общества,
за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
	   3) утверждение повестки Собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
Собрания акционеров;
	5) вынесение  на решение Собрания 'акционеров вопросов, предусмотренных  пунктами 2, 12, 15 - 20 части 1 статьи 17 настоящего Устава;
	6) размещение Обществом облигаций;
	7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с 	Законом
  "Об  акционерных  обществах";
	8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и	иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных 	обществах" ;
	9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 	комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 	оплаты услуг аудитора;
	10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его 	выплаты;
	11) принятие решений об использовании резервного и иных  фондов Общества;	
	12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
	13) Создание филиалов и открытие представительств Общества;
	14) Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 части 1 статьи  17 настоящего Устава;
	15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";
	16) заключение сделок, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах ";
	17) увеличение уставного капитала путем переоценки и увеличения количества акций без изменения доли акционера в общем количестве акций
	18) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества и Положением "О Совете директоров".
	В случае необоснованного неисполнения Генеральным директором решения Совета директоров, последний выносит вопрос на внеочередное или годовое Общее Собрание, которое принимает окончательное решение.
	Вопросы, отнесенные к исключительной  компетенции Совета директоров Общества, не могут быть  переданы на решение исполнительному 	органу Общества.
Статья 23. Избрание Совета директоров Общества
Члены  Совета директоров Общества избираются годовым Собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением

о Совете директоров, утверждаемом решением Собрания акционеров, сроком на один год.	
	Лица, избранные в состав директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.	
	По решению Собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Решение Собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может бытъ принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества, если иная возможность не предусмотрена законодательством РФ.
	Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным Собранием акционеров.
	Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Собрания акционеров и не может быть менее семи членов.
            Выборы  членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, если иная возможность не предусмотрена законодательством  РФ.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходится количество голосов равное общему числу членов Света директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: в случае допущения законодательством РФ иного способа избрания членов Совета директоров, при избрании членов Совета применяются правила, установленные этим законодательством.
Статья 24. Председатель Совета директоров Общества
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета, председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, председательствует на Собрании акционеров, если последнее не поручено им или решением Совета директоров Общества другому лицу.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заранее избранный простым большинством от количества членов Совета член Совета директоров Общества. Указанное положение не распространяется на исполнение функций Председателя Совета директоров Общества во время Собрания акционеров.
Статья 25. Заседание Совета директоров Общества
Заседание Совета  директоров Общества созывается Председателем  Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию  члена Совета, ревизионной  комиссии Общества или аудитора Общества,  генерального директора, а также по предложению не менее, чем двух директоров  по направлению (заместителей генерального директора).
Порядок  созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества  определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров, утвержденного Общим Собранием акционеров.

- - ~
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета не допускается.
Решение Совета директоров Общества считается принятым в случае, если за него проголосовало более половины всех избранных членов Совета директоров. Мнение члена Совета директоров, выявленное путем заочного голосования (опросным путем) и зафиксированное в письменной форме, позволяющей установить факт осведомленности члена Совета  о формулировке вопроса, вынесенного на обсуждение, учитывается при подведении итогов голосования
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится  менее  половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) Собрания акционеров.
На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, окончательное оформление которого осуществляется не позднее 10 дней после заседания. В протоколе заседания указываются сведения, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах",уставом и положением.
Протокол  заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
Статья 26. Генеральный директор Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единолично Генеральным директором - единоличный исполнительный орган Общества и исполнительной дирекцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания акционеров или- Совета директоров Общества.
            Генеральный  директор Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор Общества избирается Собранием акционеров Общества. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора  осуществляется  по решению Собрания акционеров.	
Права и  обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется  Законом "Об акционерных обществах", уставом и положением о генеральном  директоре и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.
Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах Управления других организаций допускается только. с согласия Совета директоров Общества.	!
Собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором и назначить перевыборы.

-
~
Статья 27. Ответственность членов Совета директоров  и Генерального директора Общества и исполнительной  дирекции.
Члены Совета  директоров, Генеральный директор Общества и исполнительная дирекция при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей  должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и  исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут  ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и исполнительной дирекции должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Голосовавшие против должны подать письменное обоснование своего несогласия с решением вопроса в течение одних суток.
Статья 28. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества.
Для осуществления контроля за Финансово-хозяйственной деятельностью Общества собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества ~
Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется законом "Об акционерных Обществах", уставом Общества и положением по ревизионной  комиссии.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и положением, утверждаемых Общим Собранием акционеров.
Проверка (ревизия) Финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется  по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе  Ревизионной комиссии Общества, решению Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Члены  Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах  управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим  должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности  Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на  основании заключаемого с ним договора.
Конкретный Аудитор Общества утверждается Собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества
Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность, в порядке, установленном Законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми  актами Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Собранию  акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть  подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Перед  опубликованием Обществом указанных в настоящей статье документов в  соответствии с Законом "Об акционерных обществах", Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой  финансовой  отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования согласно Закона "Об акционерных обществах".
Общество может быть ликвидировано добровольно, по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом  "Об акционерных Обществах".
Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами определяется Уставом, Законом "Об акционерных Обществах".
Статья 30. Хранение  документов  Общества
Общество хранит документы, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.
Статья 31. Предоставление Обществом информации
Информация об  Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями 3aкона "Об акционерных обществах, уставом и положением об информации акционерного Общества.
	Общество  обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Законом "Об акционерных обществах".
По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, к которым, в соответствии с Законом "Об акционерных обществах", Общество обязано предоставить акционеру доступ.
Статья 32

Глава 6. Реорганизация, ликвидация Общества
Глава 5. Прочие вопросы деятельности Общества

Утверждено внеочередным 
Общим собранием акционеров Общества
от «03» июля 2007 года 
Протокол  № 33

1.Статью 1 главы 1 устава Общества читать в следующей редакции:
	«Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Красноярский леспромхоз».
         Сокращённое наименование Общества - ОАО «Красноярский леспромхоз» ,
          Место нахождения Общества - 660012, Россия, Красноярский край,   
 г. Красноярск, ул. Гладкова, д.4, офис 4-04.»
3. Абзацы пятый-девятый статьи 2 главы 1 устава Общества считать соответственно абзацами четвёртым - восьмым.
_________________________
ген.директор ОАО «Красноярский
леспромхоз» Моисеенко Т.Н.
Изменения в Устав 
Открытого акционерного общества
	«Красноярский леспромхоз»

       На основании внеочередного Общего собрания акционеров Общества от «03» июля 2007 г. (протокол № 33) внести следующие изменения в устав Общества:
2. В статье 2 главы 1 устава Общества абзац четвёртый исключить.

ВНЕСЕНЫ:
Общим собранием акционеров ОАО «Красноярский леспромхоз» Протокол № 27 от 24 мая 2002г.
Изменения
 к уставу ОАО «Красноярский леспромхоз», 
зарегистрированному администрацией Свердловского района
	г.Красноярска 27 июня 1996г №260
в связи с деноминацией рубля внесены изменения в статью 5 главы 2 устава общества.
Абзац 2 указанной статьи следует читать: «Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества и составляет 18301 (восемнадцать тысяч триста один) рубль.
	Количество обыкновенных акций составляет 18301(восемнадцать
тысяч триста одна) штука».
	Абзац 3 статьи 5 следует читать: «Номинальная стоимость одной
акции составляет 1 (один) рубль».

Копия ВЕРНА НАЧАЛЬНИИ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ДУДУКИН.А.Н ИМНС по Свердловскому району г.Красноярска